Criptofraudatorii, modurile lor și cum să vă protejați

Fredrick Awino
14.06.2022
52 Views

În fiecare zi, la nivel global este raportat un caz de tentativă de fraudă cripto sau o înșelătorie criptografică executată cu succes. De fapt, escrocheria raportată pe scena criptomonedei este o adevărată mărturie a afirmației comune că criminalii acestui secol nu mai vin înarmați cu arme, ei stau și operează în liniște în spatele computerelor.

WARNING: Investing in crypto, or other markets, can be of a high risk for your savings. Do not invest money you cannot afford to lose, because there is a risk for losing all of your money when investing in crypto, stocks, CFDs or other investments options. For example 77% of retail CFD accounts lose money.

Creșterea cazurilor de escroci cripto este de fapt unul dintre motivele invocate de criticii criptomonedei. Oricât de alarmante sunt cazurile de criptomonede, este pentru a ne împăca cu realitatea că până și sistemul financiar stabilit în monedă fiat este adesea infiltrat de infractorii cibernetici care fac sume uriașe de bani. Fără a crea în mod fals impresia că fraudătorii cripto sunt aici pentru a rămâne, este puțin adânc să îl folosim ca un motiv suficient împotriva proliferării criptomonedei.

Nu este o surpriză faptul că internauții sunt înșelați să investească în criptomonede. Furtul de cripte este în creștere; astfel, trebuie să înțelegeți modul în care se întâmplă crimele și cele mai bune modalități de a vă proteja. Principalele două moduri prin care escrocii vă pot frauda includ furtul direct și escrocherii.

Motivele din spatele creșterii furtului criptografic

Lipsa de reglementare în industria cripto, deoarece folosește un sistem descentralizat în care terți, cum ar fi băncile și guvernul, nu sunt implicați. Faptul că nu există o reglementare guvernamentală face ca organele de aplicare a legii să fie dificil să urmărească persoanele implicate în furt. De asemenea, fondurile de investiții și bursele nu respectă regulile și liniile directoare care ar putea duce la furt și fraudă.

Valoarea cripto, inclusiv Ether, Bitcoin, Dogecoin, precum și Steller, este în creștere. În 2017, costul Bitcoin era în jur de 1000 USD, dar în prezent, este de peste 30.000 USD. Această problemă îi face pe oameni să creadă că este o investiție bună în care pot obține profituri bune.

Există o lipsă de educație în sectorul cripto. Oamenii nu caută cunoștințe înainte de a investi în cripto. Criptomoneda este o tehnologie nouă și majoritatea persoanelor nu înțeleg modul în care funcționează. Cunoștințele și înțelegerea inadecvate pot determina internații să facă greșeli care le permit infractorilor să-și fure fondurile.

În prezent, există mai multe modalități de a înșela oamenii prin criptomonede, inclusiv crearea unui schimb criptografic fals. Cealaltă modalitate folosită pentru a înșela oamenii este piratarea portofelelor și a schimburilor. Ei fac asta piratandu-ti contul de criptomoneda si furand fonduri.

Modul în care criptomonedele sunt anonime îngreunează chiar și autoritățile urmărirea infractorilor. Nu este necesară identificarea personală atunci când trimiteți sau chiar primiți criptomonede. Această problemă face dificilă pentru orice autoritate urmărirea persoanelor implicate în furt.

Furtul din Burse

Oamenii pot fura criptomonede prin utilizarea unei scheme care păcălește oamenii să le predea și să fure direct. Cu toate acestea, o altă cale este prin schimburile cripto. Majoritatea schimburilor cripto au loc printr-un schimb. Schimburile cripto pe care le recomandăm includ eToro, Binance și Plus500. Prin schimburi se deschide un cont și se depune valută. Acestea pot fi făcute sub formă de dolari americani, lire sterline, euro sau chiar dolari australieni. Trebuie să faceți acest lucru înainte de a le converti în anumite criptografii.

Criptomoneda este de obicei păstrată într-un portofel de custodie. Înseamnă că, deși este atribuită unui comerciant, cheile private care controlează cripto-ul sunt deținute de schimbul cripto. Amintiți-vă, de asemenea, banca nu vă obligă să depuneți toți banii; astfel, schimbul deține doar o anumită sumă în portofelele fierbinți. Acestea sunt conectate la internet pentru a facilita tranzacțiile consumatorilor. În caz contrar, celelalte sunt utile în portofelele reci care nu sunt conectate la internet. Deci, oamenii pot fura din portofelele fierbinți. De exemplu, anul trecut, BitMart a fost fraudat cu 150 de milioane de dolari din portofelele fierbinți.

Tipuri de escrocherii criptografice

Următoarele sunt principalele moduri pe care le folosesc escrocii pentru a frauda investitorii cripto. Prin urmare, trebuie să le cunoașteți pentru a fi mai vigilenți la investiția dvs.

Escrocherii de investiții

În acest tip de înșelătorie, escrocul dezvoltă un site web asemănător unei platforme de tranzacționare legitime . Poate fi o copie falsă sau frauduloasă a unei afaceri care este reală. Unele dintre site-uri web ajung chiar și până la postarea de reclame false și aprobări ale celebrităților pe platformele de social media. Platformele includ Facebook, TikTok și Instagram.

Operatorii pot avea, de asemenea, mai mulți escroci. Prin aceasta, ei pot suna sau e-mail victimele cu impresia că sunt organizații legitime. După ce faceți o depunere pe o astfel de platformă, puteți să tranzacționați, dar să nu vă retrageți banii. Platformele pot folosi tactici de întârziere, cum ar fi să vă ceară să faceți mai multe depozite pentru a vă retrage. Alții vă pot solicita, de asemenea, să trimiteți mai multe persoane înainte de a vă retrage banii.

phishing prin e-mail

În cazul phishing-ului prin e-mail, escrocul vă trimite e-mailuri nesolicitate. În e-mailuri, persoana cere detalii personale de conectare, pe care le va folosi pentru a vă fura cripto-ul. Alții oferă recompense și premii în schimbul depozitelor.

Escrocherii romantice

În escrocheria romantică, escrocul deschide un profil fals și apoi se potrivește cu o victimă pe un site de întâlniri sau pe o aplicație. Mai târziu, ei cer bani pentru a ajuta cu o criză, cum ar fi medicamentele. Alții vă pot ademeni că tranzacționează și criptomonede. Prin urmare, vă vor cere să vă alăturați, deoarece este o investiție bună. În cazul în care o persoană nu are un cont cripto, ea va oferi instrucțiuni despre cum să deschidă unul.

Cele mai bune modalități de a vă proteja investiția cripto

În calitate de comerciant, este posibil să nu cunoașteți toate metodele de înșelătorie folosite în industrie. Chiar și ca persoană experimentată, există riscuri noi și în evoluție în lumea cripto. Prin urmare, investitorii pasivi ar trebui să-și păstreze participațiile sub 5% din portofoliile lor. Mai mult, nu ar trebui să investești în cripto în detrimentul plății datoriilor cu dobândă mare sau al economisirii pentru situații de urgență.

În calitate de investitor, trebuie, de asemenea, să fii conștient de semnalele roșii din cripto:

  • Detalii vagi despre unde se duc banii tăi
  • Promite bani gratuit
  • Promisiunea de a vă înmulți banii
  • Greșeli evidente de ortografie în e-mailuri, erori de tipar în timpul comunicării și postări pe rețelele sociale
  • Manipularea psihologică precum extorcarea sau șantajul
  • Obligații care vă blochează să dețineți criptografii fără a avea capacitatea de a vă retrage sau de a vinde
  • Influenți falși care pretind că sunt celebrități

Unele dintre cazurile înregistrate de fraudă cu criptomonede

Ambițiile unora dintre investitorii cripto au ajuns într-o fundătură în mâinile escrocilor care se prezintă drept dealeri autentici sau folosesc diverse abordări deja enumerate mai sus pentru a frauda. Investitorii în criptomonede din întreaga lume au pierdut diferite sume de investiții în fața escrocilor . Cu toate acestea, există câteva cazuri care s-au evidențiat și aproape au constituit un argument proeminent pentru oprirea completă a proliferării criptomonedei.

Unii dintre cei mai mari perdanți în mâinile escrocilor cripto includ;

  • Pincoin și iFan
  • Plexcoin
  • Savedroid
  • Bitcoin Doublersv
  • Thodex
  • Pincoin și iFan
  • Quadriga
  • Rețeaua Bitclub
  • Bitconnect
  • Onecoin

Author Fredrick Awino