Crypto Fraudsters, leurs manières et comment se protéger

Fredrick Awino
14.06.2022
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Chaque jour, un cas de tentative de fraude cryptographique ou d’escroquerie cryptographique exécutée avec succès est signalé dans le monde entier. En fait, l’escroquerie rapportée sur la scène de la crypto-monnaie est un véritable témoignage de la déclaration commune selon laquelle les criminels de ce siècle ne viennent plus armés d’armes à feu, ils restent et opèrent tranquillement derrière des ordinateurs.

WARNING: Investing in crypto, or other markets, can be of a high risk for your savings. Do not invest money you cannot afford to lose, because there is a risk for losing all of your money when investing in crypto, stocks, CFDs or other investments options. For example 77% of retail CFD accounts lose money.

L’augmentation des cas d’escrocs en crypto est en fait l’une des raisons avancées par les critiques de la crypto-monnaie. Aussi alarmants que soient les cas de crypto-monnaie, c’est pour accepter la réalité que même le système financier établi de la monnaie fiduciaire est souvent infiltré par des cybercriminels qui s’emparent d’énormes sommes d’argent. Sans donner faussement l’impression que les fraudeurs de la cryptographie sont là pour rester, il est peu profond de l’utiliser comme une raison suffisante contre la prolifération de la crypto-monnaie.

Il n’est pas surprenant que les internautes soient escroqués pour investir dans la crypto-monnaie. Le vol de crypto est en hausse ; ainsi, vous devez comprendre la façon dont les crimes se produisent et les meilleures façons de vous protéger. Les deux principaux moyens par lesquels les escrocs peuvent vous escroquer sont le vol direct et les escroqueries.

Raisons de l’augmentation du vol de crypto

Manque de réglementation dans l’industrie de la cryptographie car elle utilise un système décentralisé dans lequel des tiers tels que les banques et le gouvernement ne sont pas impliqués. Le fait qu’il n’y ait pas de réglementation gouvernementale rend difficile pour les forces de l’ordre de suivre les personnes impliquées dans le vol. De plus, les fonds d’investissement et les bourses ne suivent aucune règle ni directive pouvant entraîner des vols et des fraudes.

La valeur de la crypto, y compris Ether, Bitcoin, Dogecoin ainsi que Steller, augmente. En 2017, le coût du Bitcoin était d’environ 1 000 $, mais actuellement, il dépasse les 30 000 $. Cette question fait croire aux gens qu’il s’agit d’un bon investissement où ils peuvent obtenir de bons rendements.

Il y a un manque d’éducation dans le secteur de la cryptographie. Les gens ne recherchent pas la connaissance avant d’investir dans la cryptographie. La crypto -monnaie est une nouvelle technologie et la plupart des individus ne comprennent pas son fonctionnement. Une connaissance et une compréhension inadéquates peuvent amener les internautes à commettre des erreurs qui permettent aux criminels de voler leurs fonds.

Actuellement, il existe plusieurs façons d’arnaquer les gens via la crypto-monnaie, y compris la création d’un faux échange crypto. L’autre moyen utilisé pour escroquer les gens est de pirater des portefeuilles et des échanges. Ils le font en piratant votre compte de crypto-monnaie et en volant des fonds.

La façon dont les crypto-monnaies sont anonymes rend difficile, même pour les autorités, de retrouver les criminels. Aucune identification personnelle n’est requise lors de l’envoi ou même de la réception de crypto-monnaies. Ce problème rend difficile pour toute autorité de suivre les individus impliqués dans le vol.

Vol aux Bourses

Les gens peuvent voler la cryptographie en utilisant un stratagème qui incite les gens à la remettre et à voler directement. Cependant, un autre moyen consiste à utiliser les échanges cryptographiques. La plupart des échanges cryptographiques se font par le biais d’un échange. Les échanges cryptographiques que nous recommandons incluent eToro, Binance et Plus500. C’est par les échanges que l’on ouvre un compte et que l’on dépose des devises. Ils peuvent être effectués sous forme de dollars américains, de livres, d’euros ou même de dollars australiens. Vous devez le faire avant de les convertir en certains crypto.

La crypto-monnaie est normalement détenue dans un portefeuille de garde. Cela signifie que même s’il est attribué à un commerçant, les clés privées contrôlant le crypto sont détenues par l’échange de crypto. Rappelez-vous également que la banque ne vous oblige pas à déposer tout votre argent ; ainsi, l’échange détient également un certain montant dans les portefeuilles chauds. Ceux-ci sont connectés à Internet pour faciliter les transactions des consommateurs. Sinon, les autres sont utiles dans les portefeuilles froids non connectés à Internet. Ainsi, les gens peuvent voler dans les portefeuilles chauds. Par exemple, l’année dernière, BitMart a été escroqué de 150 millions de dollars des portefeuilles chauds.

Types d’escroqueries cryptographiques

Voici les principaux moyens utilisés par les escrocs pour escroquer les investisseurs en crypto. Par conséquent, vous devez les connaître afin d’être plus vigilant sur votre investissement.

Escroqueries à l’investissement

Dans ce type d’escroquerie, l’escroc développe un site Web ressemblant à une plateforme de trading légitime . Il peut s’agir d’une copie factice ou frauduleuse d’une entreprise réelle. Certains sites Web vont même jusqu’à publier de fausses publicités et des mentions de célébrités sur les plateformes de médias sociaux. Les plates-formes incluent Facebook, TikTok et Instagram.

Les opérateurs peuvent également avoir plusieurs escrocs. Grâce à cela, ils peuvent appeler ou envoyer un e-mail aux victimes avec l’impression qu’il s’agit d’organisations légitimes. Après avoir effectué un dépôt sur une telle plateforme, vous pouvez échanger mais pas retirer votre argent. Les plateformes peuvent utiliser des tactiques de retardement telles que vous demander de faire plus de dépôts afin de retirer. D’autres peuvent également vous demander de référer plus de personnes avant de retirer votre argent.

Hameçonnage par e-mail

Dans le phishing par e-mail, l’escroc vous envoie des e-mails non sollicités. Dans les e-mails, la personne demande des informations de connexion personnelles, qu’elle utilisera pour voler votre crypto. D’autres offrent des récompenses et des prix en échange de dépôts.

Escroqueries amoureuses

Dans l’escroquerie amoureuse, l’escroc ouvre un faux profil, puis correspond à une victime sur un site Web ou une application de rencontres. Plus tard, ils demandent de l’argent pour les aider à faire face à une crise, comme des médicaments. D’autres peuvent vous leurrer qu’ils négocient également en crypto. Par conséquent, ils vous demanderont de vous inscrire car c’est un bon investissement. Dans le cas où un individu n’a pas de compte crypto, il proposera des directives sur la façon d’en ouvrir un.

Les meilleures façons de protéger votre investissement cryptographique

En tant que commerçant, vous ne connaissez peut-être pas toutes les méthodes d’escroquerie utilisées dans l’industrie. Même en tant qu’individu expérimenté, il existe des risques en évolution et nouveaux dans le monde de la cryptographie. Par conséquent, les investisseurs passifs devraient maintenir leurs avoirs à moins de 5 % de leurs portefeuilles. De plus, vous ne devriez pas investir dans la crypto au détriment du remboursement de la dette à taux d’intérêt élevé ou de l’épargne en cas d’urgence.

En tant qu’investisseur, vous devez également être conscient des drapeaux rouges cryptographiques :

  • De vagues détails sur la destination de votre argent
  • Promesses d’argent gratuit
  • Promesses de multiplier votre argent
  • Fautes d’orthographe évidentes dans les e-mails, erreurs typographiques lors de la communication et publications sur les réseaux sociaux
  • Manipulation psychologique telle que l’extorsion ou le chantage
  • Obligations vous obligeant à détenir des cryptos sans avoir la possibilité de retirer ou de vendre
  • De faux influenceurs prétendant être des célébrités

Certains des cas enregistrés de fraude à la crypto-monnaie

Les ambitions de certains des investisseurs en crypto se retrouvent dans une impasse entre les mains d’escrocs qui se font passer pour de véritables revendeurs ou utilisent diverses approches déjà énumérées ci-dessus pour frauder. Les investisseurs en crypto du monde entier ont perdu différentes quantités d’investissements au profit des escrocs . Cependant, il y a quelques cas qui se sont démarqués et ont presque plaidé en faveur de l’arrêt complet de la prolifération des crypto-monnaies.

Certains des plus grands perdants entre les mains des escrocs crypto incluent;

  • Pincoin et iFan
  • Plexcoin
  • Enregistré
  • Bitcoin Doublersv
  • Thodex
  • Pincoin et iFan
  • Quadrige
  • Réseau Bitclub
  • Bitconnect
  • Onecoin

Author Fredrick Awino