Kripto Dolandırıcıları, Yöntemleri ve Kendinizi Nasıl Koruyabilirsiniz?

Fredrick Awino
14.06.2022
65 Views

Her gün, küresel olarak bir kripto dolandırıcılığı girişimi veya başarıyla yürütülen bir kripto dolandırıcılığı vakası bildirilmektedir. Aslında, kripto para birimi sahnesinde bildirilen dolandırıcılık, bu yüzyılın suçlularının artık silahlarla silahlanmadıkları, bilgisayarların arkasında sessizce kaldıkları ve çalıştıkları şeklindeki yaygın ifadenin gerçek bir kanıtıdır.

WARNING: Investing in crypto, or other markets, can be of a high risk for your savings. Do not invest money you cannot afford to lose, because there is a risk for losing all of your money when investing in crypto, stocks, CFDs or other investments options. For example 77% of retail CFD accounts lose money.

Artan kripto dolandırıcılık vakaları, aslında kripto para birimi eleştirmenlerinin öne sürdüğü nedenlerden biridir. Kripto para vakaları ürkütücü olsa da, yerleşik itibari para birimi finansal sisteminin bile genellikle devasa miktarlarda para kazanan siber suçlular tarafından sızdığı gerçeğini kabullenmek içindir. Yanlış bir şekilde kripto sahtekarlarının burada kalacağı izlenimi yaratmadan, bunu kripto para biriminin yayılmasına karşı yeterli bir sebep olarak kullanmak sığdır.

Netizenlerin kripto para birimine yatırım yapmak için dolandırılmaları sürpriz değil. Kripto hırsızlığı artıyor; bu nedenle, suçların nasıl işlendiğini ve kendinizi korumanın en iyi yollarını anlamalısınız. Dolandırıcıların sizi dolandırabileceği başlıca iki yol, doğrudan hırsızlık ve dolandırıcılığı içerir.

Artan Kripto Hırsızlığının Arkasındaki Nedenler

Bankalar ve hükümet gibi üçüncü tarafların dahil olmadığı merkezi olmayan bir sistem kullandığı için kripto endüstrisinde düzenleme eksikliği. Herhangi bir hükümet düzenlemesinin olmaması, kolluk kuvvetlerinin hırsızlığa karışan kişileri takip etmesini zorlaştırıyor. Ayrıca yatırım fonları ve borsaları, hırsızlık ve dolandırıcılıkla sonuçlanabilecek hiçbir kural ve yönergeye uymamaktadır.

Ether, Bitcoin, Dogecoin ve Steller dahil olmak üzere kriptonun değeri artıyor. 2017’de Bitcoin’in maliyeti 1000 dolar civarındaydı, ancak şu anda 30.000 doların üzerinde. Bu konu insanları iyi getiri elde edebilecekleri iyi bir yatırım olduğuna inandırıyor.

Kripto sektöründe eğitim eksikliği var. İnsanlar kriptoya yatırım yapmadan önce bilgi aramazlar. Cryptocurrency yeni bir teknolojidir ve çoğu kişi nasıl çalıştığını anlamıyor. Yetersiz bilgi ve anlayış, netizenlerin suçluların fonlarını çalmasına izin veren hatalar yapmasına neden olabilir.

Şu anda, sahte bir kripto borsası oluşturmak da dahil olmak üzere, kripto para birimi aracılığıyla insanları dolandırmanın birkaç yolu var. İnsanları dolandırmak için kullanılan diğer yol, cüzdanları ve borsaları hacklemektir. Bunu kripto para hesabınızı hackleyerek ve para çalarak yaparlar.

Kripto para birimlerinin anonim olma şekli, yetkililerin bile suçluların izini sürmesini zorlaştırıyor. Kripto para birimleri gönderirken ve hatta alırken kişisel kimlik gerekmez. Bu sorun, herhangi bir yetkilinin hırsızlığa karışan kişileri izlemesini zorlaştırıyor.

Borsalardan Hırsızlık

İnsanlar, insanları kriptoyu teslim etmeye ve doğrudan çalmaya yönlendiren bir plan kullanarak kriptoyu çalabilir. Ancak, başka bir yol da kripto borsalarından geçiyor. Kripto borsalarının çoğu bir borsa aracılığıyla gerçekleşir. Önerdiğimiz kripto borsaları arasında eToro, Binance ve Plus500 yer alıyor. Bir kişinin bir hesap açması ve para yatırması borsalar aracılığıyla gerçekleşir. ABD Doları, Pound, Euro ve hatta Avustralya doları şeklinde yapılabilirler. Bunları belirli bir kriptoya dönüştürmeden önce bunu yapmanız gerekir.

Kripto para birimi normalde bir saklama cüzdanında tutulur. Bu, bir tüccara atanmış olsa bile, kriptoyu kontrol eden özel anahtarların kripto borsası tarafından tutulduğu anlamına gelir. Unutmayın, banka size tüm paranızı yatırmaz; bu nedenle, borsa aynı zamanda sıcak cüzdanlarda bir miktar tutar. Bunlar, tüketici işlemlerini kolaylaştırmak için internete bağlanır. Aksi takdirde, diğerleri internete bağlı olmayan soğuk cüzdanlarda yardımcı olur. Böylece insanlar sıcak cüzdanlardan çalabilir. Örneğin geçen yıl BitMart sıcak cüzdanlardan 150 milyon dolar dolandırıldı.

Kripto Dolandırıcılığı Türleri

Aşağıdakiler, dolandırıcıların kripto yatırımcılarını dolandırmak için kullandıkları başlıca yöntemlerdir. Bu nedenle, yatırımınız konusunda daha dikkatli olmak için bunları bilmeniz gerekir.

Yatırım Dolandırıcılığı

Bu tür bir dolandırıcılıkta dolandırıcı, yasal bir ticaret platformuna benzeyen bir web sitesi geliştirir. Gerçek olan bir işletmenin sahte veya hileli bir kopyası olabilir. Hatta bazı web siteleri, sosyal medya platformlarında sahte reklamlar ve ünlülerin onaylarını yayınlayacak kadar ileri gidiyor. Platformlar Facebook, TikTok ve Instagram’ı içerir.

Operatörler ayrıca birden fazla dolandırıcıya sahip olabilir. Bu sayede mağdurları yasal kuruluşlar oldukları izlenimi ile arayabilir veya e-posta gönderebilirler. Böyle bir platformda para yatırdıktan sonra işlem yapabilir ancak paranızı çekemezsiniz. Platformlar, para çekmek için sizden daha fazla para yatırmanızı istemek gibi geciktirme taktikleri kullanabilir. Diğerleri, paranızı çekmeden önce daha fazla kişiye başvurmanızı da isteyebilir.

E-posta kimlik avı

E-posta kimlik avında, dolandırıcı size istenmeyen e-postalar gönderir. E-postalarda, kişi kriptonuzu çalmak için kullanacakları kişisel giriş bilgilerini ister. Diğerleri, mevduat karşılığında ödüller ve ödüller sunar.

Romantik Dolandırıcılık

Romantizm dolandırıcılığında, dolandırıcı sahte bir profil açar ve ardından bir flört web sitesinde veya uygulamasında bir kurbanla eşleşir. Daha sonra, ilaç gibi bir krize yardımcı olmak için para isterler. Diğerleri, kripto ticareti yaptıkları konusunda sizi cezbedebilir. Bu nedenle, iyi bir yatırım olduğu için sizden katılmanızı isteyeceklerdir. Bir kişinin kripto hesabı olmaması durumunda, nasıl açılacağına dair yönergeler sunacaklardır.

Kripto Yatırımınızı Korumanın En İyi Yolları

Bir tüccar olarak, sektörde kullanılan tüm dolandırıcılık yöntemlerini bilmiyor olabilirsiniz. Deneyimli bir birey olarak bile kripto dünyasında gelişen ve yeni riskler var. Bu nedenle pasif yatırımcılar, varlıklarını portföylerinin %5’inin altında tutmalıdır. Ayrıca, yüksek faizli borcu ödemek veya acil durumlar için tasarruf etmek pahasına kriptoya yatırım yapmamalısınız.

Bir yatırımcı olarak, kripto kırmızı bayraklarından da haberdar olmanız gerekir:

  • Paranızın nereye gittiğine dair belirsiz ayrıntılar
  • Bedava para vaatleri
  • Paranızı çoğaltmanın vaatleri
  • E-postalarda bariz yazım hataları, iletişim sırasındaki yazım hataları ve sosyal medya gönderileri
  • Gasp veya şantaj gibi psikolojik manipülasyonlar
  • Geri çekme veya satma olanağına sahip olmadan sizi kripto tutmaya kilitleyen yükümlülükler
  • Ünlü olduklarını iddia eden sahte influencerlar

Kayıtlı kripto para dolandırıcılığı vakalarından bazıları

Bazı kripto yatırımcılarının hırsları, gerçek satıcılar gibi davranan veya dolandırmak için yukarıda listelenen çeşitli yaklaşımları kullanan dolandırıcıların elinde çıkmaza girdi. Dünyanın dört bir yanındaki kripto yatırımcıları , dolandırıcılara farklı miktarlarda yatırım kaybetti . Bununla birlikte, kripto para birimi çoğalmasının tamamen durdurulması için öne çıkan ve neredeyse önemli bir dava haline gelen birkaç vaka var.

Kripto dolandırıcılarının elindeki en büyük kaybedenlerden bazıları şunlardır;

  • Pincoin ve iFan
  • Plexcoin
  • Savedroid
  • Bitcoin Çiftleri
  • Thodex
  • Pincoin ve iFan
  • dörtlü
  • Bitclub Ağı
  • Bitbağlantısı
  • tek para

Author Fredrick Awino