Criptofraudes, sus métodos y cómo protegerse

Fredrick Awino
14.06.2022
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Todos los días, se informa a nivel mundial un caso de intento de criptofraude o una criptoestafa ejecutada con éxito. De hecho, la estafa reportada en la escena de las criptomonedas es un verdadero testimonio de la afirmación común de que los delincuentes de este siglo ya no vienen armados con armas, se quedan y operan en silencio detrás de las computadoras.

WARNING: Investing in crypto, or other markets, can be of a high risk for your savings. Do not invest money you cannot afford to lose, because there is a risk for losing all of your money when investing in crypto, stocks, CFDs or other investments options. For example 77% of retail CFD accounts lose money.

El aumento de los casos de estafadores de criptomonedas es, de hecho, una de las razones que exponen los críticos de las criptomonedas. Por alarmantes que sean los casos de criptomonedas, es para aceptar la realidad de que incluso el sistema financiero de moneda fiduciaria establecido a menudo está infiltrado por ciberdelincuentes que se llevan enormes sumas de dinero. Sin crear falsamente la impresión de que los estafadores de criptomonedas llegaron para quedarse, es superficial usarlo como razón suficiente contra la proliferación de criptomonedas.

No es una sorpresa que los internautas sean estafados para que inviertan en criptomonedas. El robo de criptomonedas va en aumento; por lo tanto, debe comprender la forma en que ocurren los delitos y las mejores formas de protegerse. Las dos formas principales en que los estafadores pueden defraudarlo incluyen el robo directo y las estafas.

Razones detrás del aumento del robo de criptomonedas

Falta de regulación en la criptoindustria ya que utiliza un sistema descentralizado en el que no participan terceros como bancos y el gobierno. El hecho de que no exista una regulación gubernamental dificulta que las fuerzas del orden rastreen a las personas involucradas en el robo. Además, los fondos de inversión y las bolsas no siguen reglas ni pautas que puedan dar lugar a robos y fraudes.

El valor de las criptomonedas, incluidos Ether, Bitcoin, Dogecoin y Steller, está aumentando. En 2017, el costo de Bitcoin rondaba los $ 1000, pero actualmente supera los $ 30,000. Este tema hace creer a las personas que es una buena inversión donde pueden obtener buenos rendimientos.

Hay una falta de educación en el sector de las criptomonedas. Las personas no buscan primero el conocimiento antes de invertir en criptomonedas. La criptomoneda es una nueva tecnología y la mayoría de las personas no entienden cómo funciona. El conocimiento y la comprensión inadecuados pueden provocar que los internautas cometan errores que permitan a los delincuentes robar sus fondos.

Actualmente, existen varias formas de estafar a las personas a través de las criptomonedas, incluida la creación de un intercambio de criptomonedas falso. La otra forma utilizada para estafar a las personas es pirateando billeteras e intercambios. Lo hacen pirateando su cuenta de criptomonedas y robando fondos.

La forma en que las criptomonedas son anónimas dificulta incluso que las autoridades rastreen a los delincuentes. No se requiere identificación personal al enviar o incluso recibir criptomonedas. Este problema dificulta que cualquier autoridad pueda rastrear a las personas involucradas en el robo.

Robo de los Exchanges

Las personas pueden robar criptomonedas mediante el uso de un esquema que engaña a las personas para que las entreguen y las roben directamente. Sin embargo, otra forma es a través de los intercambios criptográficos. La mayoría de los intercambios criptográficos se realizan a través de un intercambio. Los intercambios de criptomonedas que recomendamos incluyen eToro, Binance y Plus500. Es a través de los intercambios que uno abre una cuenta y deposita moneda. Se pueden hacer en forma de dólares estadounidenses, libras, euros o incluso dólares australianos. Tienes que hacer esto antes de convertirlos a ciertas criptomonedas.

La criptomoneda normalmente se mantiene en una billetera de custodia. Significa que a pesar de que está asignado a un comerciante, las claves privadas que controlan la criptografía están en manos del intercambio de criptografía. Recuerde también que el banco no le obliga a depositar todo su efectivo; por lo tanto, el intercambio también solo tiene una cierta cantidad en las billeteras calientes. Estos están conectados a Internet para facilitar las transacciones de los consumidores. De lo contrario, los otros son útiles en billeteras frías que no están conectadas a Internet. Entonces, la gente puede robar de las billeteras calientes. Por ejemplo, el año pasado, BitMart fue estafado $ 150 millones de las billeteras calientes.

Tipos de estafas criptográficas

Las siguientes son las principales formas que utilizan los estafadores para defraudar a los criptoinversores. Por lo tanto, debe conocerlos para estar más atento a su inversión.

Estafas de inversión

En este tipo de estafa, el estafador desarrolla un sitio web que se asemeja a una plataforma comercial legítima . Puede ser una copia falsa o fraudulenta de un negocio que es real. Algunos de los sitios web incluso llegan a publicar anuncios falsos y respaldos de celebridades en las plataformas de redes sociales. Las plataformas incluyen Facebook, TikTok e Instagram.

Los operadores también pueden tener múltiples estafadores. A través de esto, pueden llamar o enviar correos electrónicos a las víctimas con la impresión de que son organizaciones legítimas. Después de hacer un depósito en dicha plataforma, puede operar pero no retirar su dinero. Las plataformas pueden usar tácticas de demora, como pedirle que haga más depósitos para poder retirar. Otros también pueden requerir que recomiendes a más personas antes de retirar tu dinero.

Suplantación de identidad por correo electrónico

En el phishing por correo electrónico, el estafador le envía correos electrónicos no solicitados. En los correos electrónicos, la persona solicita detalles de inicio de sesión personales, que utilizarán para robar su criptografía. Otros ofrecen recompensas y premios a cambio de depósitos.

Estafas románticas

En la estafa de romance, el estafador abre un perfil falso y luego se empareja con una víctima en un sitio web o aplicación de citas. Más tarde, piden dinero para ayudar con una crisis, como medicamentos. Otros pueden engañarlo con el hecho de que también están comerciando con criptomonedas. Por lo tanto, te pedirán que te unas ya que es una buena inversión. En caso de que una persona no tenga una cuenta criptográfica, le ofrecerán pautas sobre cómo abrir una.

Las mejores formas de proteger su inversión en criptomonedas

Como comerciante, es posible que no conozca todos los métodos de estafa utilizados en la industria. Incluso como individuo experimentado, existen riesgos nuevos y en evolución en el mundo criptográfico. Por lo tanto, los inversores pasivos deben mantener sus participaciones por debajo del 5% de sus carteras. Además, no debe invertir en criptografía a expensas de pagar la deuda de alto interés o ahorrar para emergencias.

Como inversionista, también debe estar al tanto de las banderas rojas criptográficas:

  • Detalles vagos sobre a dónde va su dinero
  • promesas de dinero gratis
  • Promesas de multiplicar tu dinero
  • Errores ortográficos obvios en correos electrónicos, errores tipográficos durante la comunicación y publicaciones en redes sociales
  • Manipulación psicológica como extorsión o chantaje
  • Obligaciones que lo bloquean para tener criptografía sin tener la capacidad de retirar o vender
  • Influencers falsos que dicen ser celebridades

Algunos de los casos registrados de fraude con criptomonedas

Las ambiciones de algunos de los criptoinversionistas llegan a un callejón sin salida en manos de estafadores que se hacen pasar por comerciantes genuinos o utilizan varios enfoques ya enumerados anteriormente para defraudar. Los criptoinversores de todo el mundo han perdido diferentes cantidades de inversiones a manos de los estafadores . Sin embargo, hay algunos casos que se han destacado y casi se han convertido en un caso destacado para detener por completo la proliferación de criptomonedas.

Algunos de los mayores perdedores en manos de los criptoestafadores incluyen;

  • Pincoin y iFan
  • plexcoin
  • guardadoroide
  • Duplicadores de Bitcoinv
  • thodex
  • Pincoin y iFan
  • Cuadriga
  • Red Bitclub
  • Conexión de bits
  • una moneda

Author Fredrick Awino