I truffatori di criptovalute, i loro modi e come proteggersi

Fredrick Awino
14.06.2022
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Ogni giorno, un caso di tentata frode crittografica o una truffa crittografica eseguita con successo viene segnalato a livello globale. In effetti, le truffe riportate sulla scena delle criptovalute sono una vera testimonianza dell’affermazione comune secondo cui i criminali di questo secolo non vengono più armati di pistole, restano e operano silenziosamente dietro i computer.

WARNING: Investing in crypto, or other markets, can be of a high risk for your savings. Do not invest money you cannot afford to lose, because there is a risk for losing all of your money when investing in crypto, stocks, CFDs or other investments options. For example 77% of retail CFD accounts lose money.

I crescenti casi di truffatori di criptovalute sono infatti uno dei motivi addotti dai critici della criptovaluta. Per quanto allarmanti siano i casi di criptovaluta, è per venire a patti con la realtà che anche il sistema finanziario consolidato di valuta fiat è spesso infiltrato da criminali informatici che se la cavano con enormi somme di denaro. Senza creare falsamente l’impressione che i truffatori di criptovalute siano qui per restare, è superficiale usarlo come motivo sufficiente contro la proliferazione della criptovaluta.

Non è una sorpresa che i netizen vengano truffati nell’investire in criptovaluta. Il furto di criptovalute è in aumento; quindi, devi capire il modo in cui accadono i crimini e i modi migliori per proteggerti. I due principali modi in cui i truffatori possono truffarti includono il furto diretto e le truffe.

Ragioni dietro l’aumento del furto di criptovalute

Mancanza di regolamentazione nel settore delle criptovalute poiché utilizza un sistema decentralizzato in cui non sono coinvolte terze parti come banche e governo. Il fatto che non ci sia un regolamento governativo rende difficile per le forze dell’ordine rintracciare le persone coinvolte nel furto. Inoltre, i fondi di investimento e le borse non seguono regole e linee guida che potrebbero comportare furti e frodi.

Il valore delle criptovalute, inclusi Ether, Bitcoin, Dogecoin e Steller, è in aumento. Nel 2017 il costo di Bitcoin era di circa $ 1000, ma attualmente supera i $ 30.000. Questo problema fa credere alle persone che sia un buon investimento in cui possono ottenere buoni rendimenti.

C’è una mancanza di istruzione nel settore delle criptovalute. Le persone non cercano la conoscenza prima di investire in criptovalute. La criptovaluta è una nuova tecnologia e la maggior parte delle persone non capisce il modo in cui funziona. Una conoscenza e una comprensione inadeguate possono portare i netizen a commettere errori che consentono ai criminali di rubare i loro fondi.

Attualmente, ci sono diversi modi per truffare le persone attraverso la criptovaluta, inclusa la creazione di un falso scambio di criptovalute. L’altro modo utilizzato per truffare le persone è hackerare portafogli e scambi. Lo fanno hackerando il tuo account di criptovaluta e rubando fondi.

Il modo in cui le criptovalute sono anonime rende difficile anche per le autorità rintracciare i criminali. Non è richiesta l’identificazione personale quando si inviano o si ricevono criptovalute. Questo problema rende difficile per qualsiasi autorità rintracciare le persone coinvolte nel furto.

Furto dagli Scambi

Le persone possono rubare criptovalute attraverso l’uso di uno schema che induce le persone a consegnarle e rubarle direttamente. Tuttavia, un altro modo è attraverso gli scambi di criptovalute. La maggior parte degli scambi di criptovalute avviene tramite uno scambio. Gli scambi di criptovalute che consigliamo includono eToro, Binance e Plus500. È attraverso gli scambi che si apre un conto e si deposita la valuta. Possono essere fatti sotto forma di dollari USA, sterline, euro o anche dollari australiani. Devi farlo prima di convertirli in determinate criptovalute.

La criptovaluta è normalmente detenuta in un portafoglio di custodia. Significa che anche se è assegnato a un trader, le chiavi private che controllano la cripto sono detenute dallo scambio di criptovalute. Ricorda inoltre che la banca non ti fa depositare tutti i tuoi contanti; quindi, lo scambio tiene anche solo una certa quantità negli hot wallet. Questi sono collegati a Internet per facilitare le transazioni dei consumatori. Altrimenti, gli altri sono utili nei portafogli freddi non connessi a Internet. Quindi, le persone possono rubare dai portafogli caldi. Ad esempio, l’anno scorso BitMart è stato derubato di 150 milioni di dollari dagli hot wallet.

Tipi di truffe crittografiche

I seguenti sono i modi principali utilizzati dai truffatori per frodare gli investitori in criptovalute. Pertanto, è necessario conoscerli per essere più vigili sul proprio investimento.

Truffe sugli investimenti

In questo tipo di truffa, il truffatore sviluppa un sito Web simile a una piattaforma di trading legittima . Può essere una copia fasulla o fraudolenta di un’attività reale. Alcuni dei siti Web arrivano persino a pubblicare annunci falsi e sponsorizzazioni di celebrità sulle piattaforme di social media. Le piattaforme includono Facebook, TikTok e Instagram.

Gli operatori possono anche avere più truffatori. Attraverso questo, possono chiamare o inviare un’e-mail alle vittime con l’impressione che siano organizzazioni legittime. Dopo aver effettuato un deposito su tale piattaforma, puoi essere in grado di fare trading ma non prelevare i tuoi soldi. Le piattaforme possono utilizzare tattiche di ritardo come chiederti di effettuare più depositi per prelevare. Altri potrebbero anche richiederti di indirizzare più persone prima di prelevare i tuoi soldi.

E-mail di phishing

Nell’e-mail di phishing, il truffatore ti invia e-mail non richieste. Nelle e-mail, la persona chiede i dettagli di accesso personali, che utilizzerà per rubare la tua criptovaluta. Altri offrono ricompense e premi in cambio di depositi.

Truffe romantiche

Nella truffa romantica, il truffatore apre un profilo falso e quindi si abbina a una vittima su un sito Web o un’applicazione di incontri. Più tardi, chiedono soldi per aiutare con una crisi, come i farmaci. Altri possono attirarti che stanno anche commerciando in criptovalute. Pertanto, ti chiederanno di aderire in quanto è un buon investimento. Nel caso in cui un individuo non disponga di un account crittografico, offrirà linee guida su come aprirne uno.

I migliori modi per proteggere il tuo investimento in criptovalute

Come trader, potresti non conoscere tutti i metodi di truffa utilizzati nel settore. Anche come individuo esperto, ci sono nuovi rischi in evoluzione nel mondo delle criptovalute. Pertanto, gli investitori passivi dovrebbero mantenere le loro partecipazioni al di sotto del 5% dei loro portafogli. Inoltre, non dovresti investire in criptovalute a scapito del pagamento del debito ad alto interesse o del risparmio per le emergenze.

Come investitore, devi anche essere consapevole delle bandiere rosse crittografiche:

  • Dettagli vaghi su dove vanno a finire i tuoi soldi
  • Promesse di denaro gratis
  • Promesse di moltiplicare i tuoi soldi
  • Errori di ortografia evidenti nelle e-mail, errori tipografici durante la comunicazione e post sui social media
  • Manipolazioni psicologiche come estorsioni o ricatti
  • Obblighi che ti bloccano a detenere criptovalute senza avere la possibilità di ritirare o vendere
  • Falsi influencer che affermano di essere celebrità

Alcuni dei casi registrati di frode in criptovaluta

Le ambizioni di alcuni investitori in criptovalute sono finite in un vicolo cieco nelle mani di truffatori che si atteggiano a veri rivenditori o utilizzano vari approcci già elencati sopra per frodare. Gli investitori di criptovalute in tutto il mondo hanno perso diverse quantità di investimenti a causa dei truffatori . Tuttavia, ci sono alcuni casi che si sono distinti e hanno quasi fatto un caso importante per l’arresto completo della proliferazione delle criptovalute.

Alcuni dei più grandi perdenti nelle mani dei truffatori di criptovalute includono;

  • Pincoin e iFan
  • Plexcoin
  • Savedroid
  • Raddoppiatori di Bitcoinv
  • Todex
  • Pincoin e iFan
  • Quadriga
  • Rete Bitclub
  • Bitconnetti
  • Una moneta

Author Fredrick Awino