Crypto-fraudeurs, hun manieren en hoe u uzelf kunt beschermen

Fredrick Awino
14.06.2022
64 Views

Elke dag wordt er wereldwijd melding gemaakt van een poging tot cryptofraude of een succesvol uitgevoerde cryptozwendel. In feite is de oplichting die in de cryptocurrency-scene wordt gerapporteerd een waar bewijs van de algemene verklaring dat criminelen van deze eeuw niet meer gewapend met geweren komen, ze blijven en opereren stilletjes achter computers.

WARNING: Investing in crypto, or other markets, can be of a high risk for your savings. Do not invest money you cannot afford to lose, because there is a risk for losing all of your money when investing in crypto, stocks, CFDs or other investments options. For example 77% of retail CFD accounts lose money.

De toenemende gevallen van crypto-oplichters is in feite een van de redenen die critici van cryptocurrency naar voren brengen. Hoe alarmerend de gevallen van cryptocurrency ook zijn, het is om de realiteit onder ogen te zien dat zelfs het gevestigde financiële systeem van fiat-valuta vaak wordt geïnfiltreerd door cybercriminelen die wegkomen met gigantische sommen geld. Zonder ten onrechte de indruk te wekken dat crypto-fraudeurs er zijn om te blijven, is het oppervlakkig om het als voldoende reden te gebruiken tegen de verspreiding van cryptocurrency.

Het is geen verrassing dat netizens worden opgelicht om te investeren in cryptocurrency. Crypto-diefstal neemt toe; dus moet je begrijpen hoe de misdaden plaatsvinden en hoe je jezelf het beste kunt beschermen. De twee belangrijkste manieren waarop de oplichters u kunnen bedriegen, zijn directe diefstal en oplichting.

Redenen achter toegenomen cryptodiefstal

Gebrek aan regelgeving in de crypto-industrie omdat het een gedecentraliseerd systeem gebruikt waarbij derden zoals banken en de overheid niet betrokken zijn. Het feit dat er geen overheidsregulering is, maakt het voor wetshandhavers een uitdaging om de mensen die bij de diefstal betrokken zijn op te sporen. Ook volgen de beleggingsfondsen en beurzen geen regels en richtlijnen die kunnen leiden tot diefstal en fraude.

De waarde van crypto, waaronder Ether, Bitcoin, Dogecoin en Steller, stijgt. In 2017 waren de kosten van Bitcoin ongeveer $ 1000, maar momenteel is het meer dan $ 30.000. Dit probleem doet mensen geloven dat het een goede investering is waar ze een goed rendement op kunnen behalen.

Er is een gebrek aan opleiding in de cryptosector. Mensen zoeken niet eerst kennis voordat ze in crypto investeren. Cryptocurrency is een nieuwe technologie en de meeste mensen begrijpen niet hoe het werkt. Onvoldoende kennis en begrip kan ertoe leiden dat internetgebruikers fouten maken waardoor criminelen hun geld kunnen stelen.

Momenteel zijn er verschillende manieren om mensen op te lichten via cryptocurrency, waaronder het creëren van een nep-crypto-uitwisseling. De andere manier om mensen op te lichten is door portefeuilles en exchanges te hacken. Ze doen dit door uw cryptocurrency-account te hacken en geld te stelen.

De manier waarop cryptocurrencies anoniem zijn , maakt het zelfs voor de autoriteiten moeilijk om de criminelen op te sporen. Er is geen persoonlijke identificatie vereist bij het verzenden of zelfs ontvangen van cryptocurrencies. Dit probleem maakt het voor elke autoriteit moeilijk om de personen die bij de diefstal betrokken zijn op te sporen.

Diefstal van de beurzen

Mensen kunnen crypto stelen door het gebruik van een schema dat mensen misleidt om het over te dragen en direct te stelen. Een andere manier is echter via de crypto-uitwisselingen. De meeste crypto-uitwisselingen vinden plaats via een uitwisseling. De crypto-uitwisselingen die we aanbevelen, zijn eToro, Binance en Plus500. Het is via de beurzen dat men een rekening opent en valuta stort. Ze kunnen worden gedaan in de vorm van Amerikaanse dollars, ponden, euro’s of zelfs de Australische dollars. U moet dit doen voordat u ze naar bepaalde cryptovaluta omzet.

Cryptocurrency wordt normaal gesproken bewaard in een bewaarportemonnee. Het betekent dat, hoewel het is toegewezen aan een handelaar, de privésleutels die de crypto beheersen, in het bezit zijn van de crypto-uitwisseling. Onthoud ook dat de bank u niet al uw geld laat storten; dus houdt de uitwisseling ook gewoon een bedrag in de hete portefeuilles. Deze zijn verbonden met internet om consumententransacties te vergemakkelijken. Anders zijn de andere handig in koude portefeuilles die niet zijn verbonden met internet. Dus mensen kunnen stelen van de hete portefeuilles. Zo werd BitMart vorig jaar voor 150 miljoen dollar opgelicht uit de hot wallets.

Soorten crypto-zwendel

Hieronder volgen de belangrijkste manieren waarop oplichters crypto-investeerders oplichten. Daarom moet u ze kennen om waakzamer te zijn over uw investering.

Investeringszwendel

Bij dit soort zwendel ontwikkelt de oplichter een website die lijkt op een legitiem handelsplatform . Het kan een nep- of frauduleuze kopie zijn van een echt bedrijf. Sommige websites gaan zelfs zo ver dat ze nepadvertenties en aanbevelingen van beroemdheden op sociale-mediaplatforms plaatsen. De platforms zijn onder meer Facebook, TikTok en Instagram.

De operators kunnen ook meerdere oplichters hebben. Hierdoor kunnen ze de slachtoffers bellen of e-mailen met de indruk dat ze legitieme organisaties zijn. Nadat u een storting heeft gedaan op een dergelijk platform, kunt u handelen, maar uw geld niet opnemen. De platforms kunnen vertragingstactieken gebruiken, zoals u vragen om meer stortingen te doen om geld op te nemen. Anderen kunnen ook eisen dat u meer mensen doorverwijst voordat u uw geld opneemt.

E-mail phishing

Bij e-mailphishing stuurt de oplichter u ongevraagde e-mails. In de e-mails vraagt de persoon om persoonlijke inloggegevens, die ze zullen gebruiken bij het stelen van uw crypto. Anderen bieden beloningen en prijzen in ruil voor stortingen.

Romantiek oplichting

Bij de romantiekzwendel opent de oplichter een nepprofiel en matcht vervolgens met een slachtoffer op een datingwebsite of -applicatie. Later vragen ze geld om te helpen bij een crisis, zoals medicijnen. Anderen kunnen je verleiden dat ze ook in crypto handelen. Daarom zullen ze je vragen om mee te doen, omdat het een goede investering is. Als een persoon geen crypto-account heeft, zullen ze richtlijnen geven voor het openen van een.

De beste manieren om uw crypto-investering te beschermen

Als handelaar kent u misschien niet alle zwendelmethoden die in de branche worden gebruikt. Zelfs als een ervaren persoon zijn er evoluerende en nieuwe risico’s in de cryptowereld. Daarom moeten passieve beleggers hun belangen onder de 5% van hun portefeuilles houden. Bovendien moet je niet investeren in crypto ten koste van het aflossen van de hoogrentende schuld of sparen voor noodgevallen.

Als belegger moet u ook op de hoogte zijn van de crypto-rode vlaggen:

  • Vage details over waar uw geld naartoe gaat
  • Gratis geld belooft
  • Beloften om uw geld te vermenigvuldigen
  • Duidelijke spelfouten in e-mails, typografische fouten tijdens communicatie en posts op sociale media
  • Psychologische manipulatie zoals afpersing of chantage
  • Verplichtingen die ervoor zorgen dat je crypto vasthoudt zonder de mogelijkheid te hebben om je in te trekken of te verkopen
  • Valse influencers die beweren beroemdheden te zijn

Enkele van de geregistreerde gevallen van fraude met cryptocurrency

De ambities van sommige crypto-investeerders lopen dood in de handen van oplichters die zich voordoen als echte dealers of die verschillende methoden gebruiken die hierboven al zijn genoemd om te frauderen. Crypto-investeerders over de hele wereld hebben verschillende bedragen aan investeringen verloren aan oplichters . Er zijn echter een paar gevallen die opvielen en bijna een prominente plaats maakten voor de volledige stopzetting van de proliferatie van cryptocurrency.

Enkele van de grootste verliezers in de handen van crypto-oplichters zijn;

  • Pincoin en iFan
  • Plexcoin
  • Savedroid
  • Bitcoin verdubbelaars
  • Thodex
  • Pincoin en iFan
  • Quadriga
  • Bitclub-netwerk
  • Bitconnect
  • Onecoin

Author Fredrick Awino