Oszuści kryptowalut, ich sposoby i jak się chronić

Fredrick Awino
14.06.2022
53 Views

Każdego dnia na całym świecie zgłaszany jest przypadek próby oszustwa kryptograficznego lub udanego oszustwa kryptograficznego. W rzeczywistości oszustwo zgłoszone na scenie kryptowalut jest prawdziwym świadectwem powszechnego stwierdzenia, że przestępcy tego stulecia nie przychodzą już uzbrojeni w broń palną, pozostają i działają cicho za komputerami.

WARNING: Investing in crypto, or other markets, can be of a high risk for your savings. Do not invest money you cannot afford to lose, because there is a risk for losing all of your money when investing in crypto, stocks, CFDs or other investments options. For example 77% of retail CFD accounts lose money.

Rosnące przypadki oszustów kryptograficznych są w rzeczywistości jednym z powodów, dla których podają krytycy kryptowaluty. Chociaż przypadki kryptowalut są niepokojące, aby pogodzić się z rzeczywistością, nawet istniejący system finansowy z fiducjarnymi walutami jest często infiltrowany przez cyberprzestępców, którzy zarabiają ogromne sumy pieniędzy. Bez fałszywego wrażenia, że oszuści kryptowalutowi pozostaną, płytko jest używać tego jako wystarczającego powodu przeciwko rozprzestrzenianiu się kryptowaluty.

Nie jest niespodzianką, że internauci są oszukiwani do inwestowania w kryptowaluty. Kradzież kryptowalut rośnie; w związku z tym musisz zrozumieć sposób, w jaki popełniane są przestępstwa i najlepsze sposoby ochrony siebie. Dwa główne sposoby, w jakie oszuści mogą cię oszukiwać, to bezpośrednia kradzież i oszustwa.

Przyczyny zwiększonej kradzieży kryptowalut

Brak regulacji w branży kryptograficznej, ponieważ wykorzystuje zdecentralizowany system, w który nie są zaangażowane strony trzecie, takie jak banki i rząd. Fakt, że nie ma przepisów rządowych, utrudnia organom ścigania śledzenie osób zaangażowanych w kradzież. Ponadto fundusze inwestycyjne i giełdy nie przestrzegają żadnych zasad i wytycznych, które mogą skutkować kradzieżą i oszustwem.

Wartość kryptowalut, w tym Ether, Bitcoin, Dogecoin oraz Steller, rośnie. W 2017 r. koszt Bitcoina wynosił około 1000 USD, ale obecnie jest to ponad 30 000 USD. Ten problem sprawia, że ludzie wierzą, że jest to dobra inwestycja, w której można uzyskać dobre zwroty.

W sektorze kryptograficznym brakuje edukacji. Ludzie nie szukają wiedzy w pierwszej kolejności przed zainwestowaniem w krypto. Kryptowaluty to nowa technologia i większość osób nie rozumie, jak to działa. Niewystarczająca wiedza i zrozumienie mogą skutkować popełnianiem przez internautów błędów, które pozwalają przestępcom ukraść ich fundusze.

Obecnie istnieje kilka sposobów oszukiwania ludzi za pomocą kryptowalut, w tym tworzenie fałszywej giełdy kryptowalut. Innym sposobem oszukiwania ludzi jest hakowanie portfeli i giełd. Robią to, włamując się do twojego konta kryptowalutowego i kradnąc fundusze.

Sposób, w jaki kryptowaluty są anonimowe , utrudnia nawet władzom wyśledzenie przestępców. Podczas wysyłania lub nawet odbierania kryptowalut nie jest wymagana identyfikacja osobista. Ta kwestia utrudnia każdemu organowi śledzenie osób zaangażowanych w kradzież.

Kradzież z giełd

Ludzie mogą ukraść krypto za pomocą schematu, który nakłania ludzi do przekazania go i bezpośredniej kradzieży. Jednak innym sposobem jest wymiana kryptowalut. Większość giełd kryptograficznych odbywa się za pośrednictwem giełdy. Giełdy kryptograficzne, które zalecamy, obejmują eToro, Binance i Plus500. To poprzez giełdy otwiera się konto i deponuje walutę. Można je zrobić w postaci dolarów amerykańskich, funtów, euro, a nawet dolarów australijskich. Musisz to zrobić przed przekonwertowaniem ich na określone krypto.

Kryptowaluta jest zwykle przechowywana w portfelu powierniczym. Oznacza to, że chociaż jest on przypisany do tradera, klucze prywatne kontrolujące krypto są utrzymywane przez giełdę kryptowalut. Pamiętaj również, że bank nie zmusza Cię do wpłacania całej gotówki; w ten sposób wymiana zawiera tylko pewną kwotę w gorących portfelach. Są one połączone z Internetem w celu ułatwienia transakcji konsumenckich. W przeciwnym razie pozostałe są pomocne w zimnych portfelach nie podłączonych do Internetu. Tak więc ludzie mogą kraść z gorących portfeli. Na przykład w zeszłym roku BitMart został wyłudzony z gorących portfeli 150 milionów dolarów.

Rodzaje oszustw kryptograficznych

Poniżej przedstawiono główne sposoby, w jakie oszuści wykorzystują do oszukiwania inwestorów kryptograficznych. Dlatego musisz je znać, aby być bardziej czujnym w kwestii swojej inwestycji.

Oszustwa inwestycyjne

W tego rodzaju oszustwie oszust tworzy stronę internetową przypominającą legalną platformę handlową . Może to być fałszywa lub fałszywa kopia firmy, która jest prawdziwa. Niektóre witryny posuwają się nawet do publikowania fałszywych reklam i rekomendacji celebrytów na platformach mediów społecznościowych. Platformy obejmują Facebook, TikTok i Instagram.

Operatorzy mogą również mieć wielu oszustów. Dzięki temu mogą zadzwonić lub wysłać e-mail do ofiar, mając wrażenie, że są legalnymi organizacjami. Po dokonaniu wpłaty na takiej platformie możesz handlować, ale nie możesz wypłacać swoich pieniędzy. Platformy mogą stosować taktyki opóźniania, takie jak proszenie o dokonanie większej liczby depozytów w celu wypłaty. Inni mogą również wymagać, abyś polecił więcej osób przed wypłatą pieniędzy.

Wyłudzanie wiadomości e-mail

W przypadku phishingu e-mail oszust wysyła do Ciebie niechciane wiadomości e-mail. W wiadomościach e-mail osoba prosi o osobiste dane logowania, których użyje do kradzieży krypto. Inni oferują nagrody i nagrody w zamian za depozyty.

Oszustwa związane z romansami

W oszustwie romansowym oszust otwiera fałszywy profil, a następnie dopasowuje się do ofiary na stronie randkowej lub aplikacji. Później proszą o pieniądze na pomoc w kryzysie, np. leki. Inni mogą cię zwabić, że również handlują kryptowalutami. Dlatego poproszą Cię o dołączenie, ponieważ jest to dobra inwestycja. W przypadku, gdy dana osoba nie ma konta kryptograficznego, zaoferuje wskazówki, jak je otworzyć.

Najlepsze sposoby ochrony inwestycji kryptograficznych

Jako trader możesz nie znać wszystkich metod oszustw stosowanych w branży. Nawet jako doświadczona osoba, w świecie kryptowalut pojawiają się nowe i ewoluujące zagrożenia. Dlatego pasywni inwestorzy powinni utrzymywać swoje udziały poniżej 5% ich portfeli. Co więcej, nie powinieneś inwestować w kryptowaluty kosztem spłaty wysoko oprocentowanego długu lub oszczędzania na sytuacje awaryjne.

Jako inwestor musisz również zdawać sobie sprawę z czerwonych flag kryptowalut:

  • Niejasne szczegóły dotyczące tego, gdzie trafiają twoje pieniądze
  • Darmowe obietnice pieniędzy
  • Obietnice pomnożenia pieniędzy
  • Oczywiste błędy ortograficzne w e-mailach, błędy typograficzne podczas komunikacji i posty w mediach społecznościowych
  • Manipulacje psychologiczne, takie jak wymuszenia lub szantaż
  • Obowiązki blokujące Cię do posiadania krypto bez możliwości wypłaty lub sprzedaży
  • Fałszywi influencerzy podający się za celebrytów

Niektóre z zarejestrowanych przypadków oszustw kryptowalutowych

Ambicje niektórych inwestorów kryptowalutowych utkwiły w ślepym zaułku w rękach oszustów, którzy podszywają się pod prawdziwych dealerów lub stosują różne metody, które zostały już wymienione powyżej, aby oszukiwać. Inwestorzy krypto na całym świecie stracili różne kwoty inwestycji na rzecz oszustów . Istnieje jednak kilka przypadków, które wyróżniają się i prawie stały się znaczącym argumentem za całkowitym zatrzymaniem proliferacji kryptowalut.

Do największych przegranych w rękach oszustów kryptograficznych należą;

  • Pincoin i iFan
  • Plexcoin
  • Zapisanydroid
  • Podwajacze bitcoinów
  • Thodex
  • Pincoin i iFan
  • Kwadryga
  • Sieć Bitclub
  • Bitconnect
  • Jedna moneta

Author Fredrick Awino