Crypto Fraudsters, seus caminhos e como se proteger

Fredrick Awino
14.06.2022
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Todos os dias, um caso de tentativa de fraude cripto ou um esquema cripto executado com sucesso é relatado globalmente. De facto, o esquema relatado na cena da criptomoeda é um verdadeiro testemunho da afirmação comum de que os criminosos deste século já não vêm armados com armas, ficam e operam silenciosamente atrás de computadores.

WARNING: Investing in crypto, or other markets, can be of a high risk for your savings. Do not invest money you cannot afford to lose, because there is a risk for losing all of your money when investing in crypto, stocks, CFDs or other investments options. For example 77% of retail CFD accounts lose money.

Os crescentes casos de criminosos cripto são, de facto, uma das razões que os críticos da criptomoeda apresentaram. Por mais alarmantes que sejam os casos de criptomoedas, é para se chegar a um acordo com a realidade de que mesmo o sistema financeiro da moeda fiduciária estabelecido é frequentemente infiltrado por cibercriminosos que safam-se com somas enormes de dinheiro. Sem criar falsamente a impressão de que os criminosos cripto-fraudulentos estão aqui para ficar, é superficial usá-lo como uma razão suficiente contra a proliferação da criptomoeda.

Não é surpresa que os internautas sejam defraudados para investir em criptomoedas. O roubo de criptomoedas está a aumentar; assim, você tem que entender como os crimes acontecem e as melhores maneiras de se proteger. As duas principais formas de os burlões podem defraudar incluem roubo direto e fraudes.

Razões por trás do aumento do roubo de cripto

A falta de regulamentação na indústria cripto, uma vez que utiliza um sistema descentralizado em que terceiros como os bancos e o governo não estão envolvidos. O facto de não haver regulamentação governamental torna um desafio para as autoridades policiais localizarem as pessoas envolvidas no roubo. Além disso, os fundos de investimento e as trocas não seguem quaisquer regras e orientações que possam resultar em roubo e fraude.

O valor do cripto, incluindo Éter, Bitcoin, Dogecoin e Steller, está a aumentar. Em 2017, o custo do Bitcoin rondava os $1.000, mas atualmente, é superior a $30.000. Esta questão faz com que as pessoas acreditem que é um bom investimento onde podem obter bons retornos.

Há falta de educação no sector cripto. As pessoas não procuram conhecimento primeiro antes de investir em cripto. A criptomoeda é uma nova tecnologia, e a maioria dos indivíduos não entende como funciona. Conhecimento e compreensão inadequados podem resultar em internautas cometer erros que permitem que criminosos roubem os seus fundos.

Atualmente, existem várias formas de enganar as pessoas através da criptomoeda, incluindo a criação de uma falsa troca de criptomoedas. A outra forma usada para enganar as pessoas é hackeando carteiras e trocas. Fazem-no hackeando a sua conta de criptomoedas e roubando fundos.

A forma como as criptomoedas são anónimas dificulta que até as autoridades localizem os criminosos. Não é necessária identificação pessoal no envio ou mesmo na receção de criptomoedas. Esta questão dificulta a atenção de qualquer autoridade para rastrear os indivíduos envolvidos no roubo.

Roubo das Bolsas

As pessoas podem roubar cripto através do uso de um esquema que engana as pessoas a entregá-lo e roubar direto. No entanto, outra forma é através das trocas de cripto. A maioria das trocas de criptose ocorrem através de uma troca. As trocas de criptomoedas que recomendamos incluem eToro, Binance e Plus500. É através das bolsas que se abre uma conta e deposita moeda. Podem ser feitos sob a forma de dólares americanos, libras, euros ou até mesmo os dólares australianos. Tens de fazer isto antes de os converteres a uma certa criptografia.

A criptomoeda é normalmente guardada numa carteira de custódia. Significa que, apesar de ser atribuído a um comerciante, as chaves privadas que controlam a criptografia são mantidas pela criptomoeda. Lembre-se também que o banco não o faz depositar todo o seu dinheiro; assim, a troca também apenas detém algum valor nas carteiras quentes. Estes estão ligados à internet para facilitar as transações dos consumidores. Caso contrário, as outras são úteis em carteiras frias não ligadas à internet. Então, as pessoas podem roubar as carteiras quentes. Por exemplo, no ano passado, o BitMart foi defraudado com 150 milhões de dólares das carteiras quentes.

Tipos de Cripto Scams

Seguem-se as principais formas de os burlões usarem para defraudar os investidores cripto. Por isso, é preciso conhecê-los para estar mais atento ao seu investimento.

Fraudes de investimento

Neste tipo de fraude, o burlão desenvolve um website que se assemelha a uma plataforma de negociação legítima. Pode ser uma cópia falsa ou fraudulenta de um negócio que é real. Alguns dos sites vão mesmo ao ponto de publicar anúncios falsos e apoios de celebridades nas plataformas das redes sociais. As plataformas incluem Facebook, TikTok e Instagram.

Os operadores também podem ter vários burlões. Através disto, podem ligar ou enviar por e-mail as vítimas com a impressão de que são organizações legítimas. Depois de fazer um depósito em tal plataforma, você pode ser capaz de trocar, mas não retirar o seu dinheiro. As plataformas podem usar táticas de atraso, como pedir-lhe para fazer mais depósitos para se retirar. Outros também podem exigir que você remeto mais pessoas antes de retirar o seu dinheiro.

Phishing de e-mail

No phishing por e-mail, o burlão envia-lhe e-mails não solicitados. Nos e-mails, a pessoa pede detalhes pessoais de login, que usarão no roubo do seu cripto. Outros oferecem recompensas e prémios em troca de depósitos.

Esquemas românticos

No esquema de romance, o burlão abre um perfil falso e, em seguida, combina com uma vítima em um site de namoro ou aplicação. Mais tarde, pedem dinheiro para ajudar numa crise, como a medicação. Outros podem atraí-lo que também estão a negociar em cripto. Por isso, vão pedir-lhe para se juntar, uma vez que é um bom investimento. Caso um indivíduo não tenha uma conta cripto, oferecerá diretrizes sobre como abrir uma.

As melhores formas de proteger o seu investimento cripto

Como comerciante, pode não conhecer todos os métodos fraudulentos utilizados na indústria. Mesmo como um indivíduo experiente, há evoluções e novos riscos no mundo da criptografia. Por conseguinte, os investidores passivos devem manter as suas participações abaixo de 5% das suas carteiras. Além disso, não deve investir em criptomoedas à custa do pagamento da dívida com juros elevados ou da poupança para emergências.

Como investidor, também precisa de estar atento às bandeiras vermelhas cripto:

  • Detalhes vagos sobre para onde vai o seu dinheiro
  • Promessas de dinheiro grátis
  • Promessas de multiplicar o seu dinheiro
  • Erros ortográficos óbvios em e-mails, erros tipográficos durante a comunicação e publicações nas redes sociais
  • Manipulação psicológica, como extorsão ou chantagem
  • Obrigações que o bloqueiam para segurar cripto sem ter a capacidade de retirar ou vender
  • Influenciadores falsos que dizem ser celebridades

Alguns dos casos registados de fraude em criptomoeda

As ambições de alguns dos investidores cripto atingiram um beco sem saída nas mãos de burlões que se fazem passar por verdadeiros negociantes ou usam várias abordagens já listadas acima para defraudar. Investidores cripto em todo o mundo perderam diferentes quantidades de investimentos para burlões. No entanto, há alguns casos que se destacaram e quase deram destaque à paralisação total da proliferação da criptomoeda.

Alguns dos maiores perdedores nas mãos de criminosos cripto incluem;

  • Pincoin e iFan
  • Plexcoina
  • Saveroid
  • Bitcoin Doublersv
  • Thodex
  • Pincoin e iFan
  • Quadriga
  • Rede Bitclub
  • Bitconnect
  • Onecoina

Author Fredrick Awino