Kriptografijos sukčiai, jų būdai ir kaip apsisaugoti

Fredrick Awino
14.06.2022
59 Views

Kasdien visame pasaulyje pranešama apie bandymą sukčiauti kriptovaliutų arba sėkmingai įvykdytą kriptovaliutų sukčiavimą. Tiesą sakant, kriptovaliutų scenoje nuskambėjęs sukčiavimas yra tikras įrodymas, kad šio šimtmečio nusikaltėliai nebeateina apsiginklavę ginklais, o tyliai sėdi už kompiuterių.

WARNING: Investing in crypto, or other markets, can be of a high risk for your savings. Do not invest money you cannot afford to lose, because there is a risk for losing all of your money when investing in crypto, stocks, CFDs or other investments options. For example 77% of retail CFD accounts lose money.

Daugėjantys kriptovaliutų sukčių atvejai iš tikrųjų yra viena iš priežasčių, kurias nurodo kriptovaliutų kritikai. Kad ir kaip kelia nerimą kriptovaliutų atvejai, norint susitaikyti su realybe, net į nusistovėjusią fiat valiutos finansinę sistemą dažnai įsiskverbia kibernetiniai nusikaltėliai, kurie uždirba milžiniškas pinigų sumas. Nesukuriant klaidingo įspūdžio, kad kriptovaliutų sukčiai yra čia, kad pasiliktų, lėkštu tai naudoti kaip pakankamą priežastį prieš kriptovaliutų plitimą.

Nenuostabu, kad internautai yra apgaudinėjami investuodami į kriptovaliutą. Daugėja kriptovaliutų vagysčių; taigi, jūs turite suprasti, kaip vyksta nusikaltimai, ir geriausius būdus apsisaugoti. Pagrindiniai du būdai, kuriais sukčiai gali jus apgauti, yra tiesioginė vagystė ir sukčiavimas.

Priežastys, kodėl padaugėjo kriptovaliutų vagysčių

Trūksta reguliavimo kriptovaliutų pramonėje, nes ji naudoja decentralizuotą sistemą, kurioje nedalyvauja trečiosios šalys, tokios kaip bankai ir vyriausybė. Dėl to, kad nėra vyriausybės reglamento, teisėsaugai sunku atsekti vagyste dalyvaujančius asmenis. Taip pat investiciniai fondai ir biržos nesilaiko jokių taisyklių ir gairių, dėl kurių gali įvykti vagystė ir sukčiavimas.

Kriptovaliutų vertė, įskaitant eterį, bitcoiną, dogecoiną ir „steller“, auga. 2017 m. Bitcoin kaina buvo apie 1000 USD, tačiau šiuo metu ji viršija 30 000 USD. Ši problema verčia žmones patikėti, kad tai gera investicija, iš kurios jie gali gauti gerą grąžą.

Kriptovaliutų sektoriuje trūksta išsilavinimo. Žmonės, prieš investuodami į kriptovaliutą, pirmiausia nesiekia žinių. Kriptovaliuta yra nauja technologija, ir dauguma žmonių nesupranta, kaip ji veikia. Dėl nepakankamų žinių ir supratimo internautai gali padaryti klaidų, dėl kurių nusikaltėliai gali pavogti jų lėšas.

Šiuo metu yra keletas būdų, kaip apgauti žmones naudojant kriptovaliutą, įskaitant netikros kriptovaliutos keitimą. Kitas būdas apgauti žmones yra įsilaužimas į pinigines ir keityklas. Jie tai daro įsilauždami į jūsų kriptovaliutos sąskaitą ir vogdami lėšas.

Dėl kriptovaliutų anonimiškumo net valdžios institucijoms sunku atsekti nusikaltėlius. Siunčiant ar net gaunant kriptovaliutas, asmens tapatybės nustatymo nereikia. Dėl šios problemos bet kuriai institucijai sunku atsekti asmenis, susijusius su vagyste.

Vagystė iš Biržų

Žmonės gali pavogti kriptovaliutą naudodami schemą, kuri vilioja žmones jas perduoti ir tiesiogiai pavogti. Tačiau kitas būdas yra per kriptovaliutų biržas. Dauguma kriptovaliutų mainų vyksta per mainus. Rekomenduojame kriptovaliutų biržas: eToro, Binance ir Plus500. Būtent per keityklas atidaroma sąskaita ir įnešama valiuta. Jie gali būti atliekami JAV doleriais, svarais, eurais ar net Australijos doleriais. Tai turite padaryti prieš konvertuodami juos į tam tikrą kriptovaliutą.

Kriptovaliuta paprastai laikoma saugomoje piniginėje. Tai reiškia, kad net jei jis yra priskirtas prekiautojui, privatūs raktai, valdantys kriptovaliutą, yra laikomi kriptovaliutų biržoje. Taip pat atminkite, kad bankas neverčia jūsų įnešti visų grynųjų pinigų; taigi, keitykla taip pat tik talpina tam tikrą sumą karštose piniginėse. Jie yra prijungti prie interneto, kad palengvintų vartotojų sandorius. Kitu atveju kiti bus naudingi esant šaltoms piniginėms, neprijungtoms prie interneto. Taigi, žmonės gali vogti iš karštų piniginių. Pavyzdžiui, praėjusiais metais iš „BitMart“ iš „karštų“ piniginių buvo išviliota 150 mln.

Kripto aferų rūšys

Toliau pateikiami pagrindiniai būdai, kuriais sukčiai apgaudinėja kriptovaliutų investuotojus. Todėl jūs turite juos žinoti, kad būtumėte atsargesni dėl savo investicijų.

Investiciniai sukčiai

Vykdydamas tokio tipo sukčiavimą, sukčius sukuria svetainę, primenančią teisėtą prekybos platformą . Tai gali būti netikra arba apgaulinga tikro verslo kopija. Kai kurios svetainės net skelbia netikrus skelbimus ir įžymybių patvirtinimus socialinės žiniasklaidos platformose. Platformos apima „Facebook“, „TikTok“ ir „Instagram“.

Operatoriai taip pat gali turėti kelis sukčius. Taip jie gali skambinti ar parašyti el. paštą aukoms, manydami, kad tai teisėtos organizacijos. Atlikę indėlį tokioje platformoje, galėsite prekiauti, bet neišsiimti pinigų. Platformos gali naudoti delsimo taktiką, pvz., prašyti įnešti daugiau indėlių, kad būtų galima išsiimti. Kiti taip pat gali reikalauti, kad prieš išimdami pinigus nukreiptumėte daugiau žmonių.

Sukčiavimas el. paštu

Sukčiuodamas el. paštu, sukčius siunčia jums nepageidaujamus el. laiškus. El. laiškuose asmuo prašo asmeninių prisijungimo duomenų, kuriuos panaudos pavogdamas jūsų kriptovaliutą. Kiti siūlo atlygį ir prizus mainais už indėlius.

Romantiniai sukčiai

Romantinių aferų metu sukčius atidaro netikrą profilį ir susitinka su auka pažinčių svetainėje ar programoje. Vėliau jie prašo pinigų padėti ištikus krizei, pavyzdžiui, vaistų. Kiti gali jus suvilioti, kad jie taip pat prekiauja kriptovaliuta. Todėl jie paprašys jūsų prisijungti, nes tai yra gera investicija. Jei asmuo neturi kriptovaliutos sąskaitos, jis pateiks gaires, kaip ją atidaryti.

Geriausi kriptovaliutų investicijų apsaugos būdai

Kaip prekybininkas, galbūt nežinote visų pramonėje naudojamų sukčiavimo būdų. Net ir kaip patyręs žmogus, kriptovaliutų pasaulyje kyla besivystančių ir naujų pavojų. Todėl pasyvūs investuotojai turėtų turėti mažiau nei 5 % jų portfelių. Be to, neturėtumėte investuoti į kriptovaliutą didelių palūkanų skolos apmokėjimo ar taupymo kritiniais atvejais sąskaita.

Kaip investuotojas, jūs taip pat turite žinoti apie kriptovaliutų raudonąsias vėliavas:

  • Neaiški informacija apie tai, kur eina jūsų pinigai
  • Nemokamų pinigų pažadai
  • Pažadai padauginti savo pinigus
  • Akivaizdžios rašybos klaidos el. laiškuose, spausdinimo klaidos bendraujant ir socialinių tinklų įrašuose
  • Psichologinės manipuliacijos, tokios kaip turto prievartavimas ar šantažas
  • Įsipareigojimai, draudžiantys jus laikyti kriptovaliutą, neturint galimybės atsiimti ar parduoti
  • Netikri influenceriai, teigiantys, kad yra įžymybės

Kai kurie užfiksuoti sukčiavimo kriptovaliutomis atvejai

Kai kurių kriptovaliutų investuotojų ambicijos atsidūrė aklavietėje sukčių, kurie prisistato tikrais prekiautojais arba naudoja įvairius aukščiau išvardintus sukčiavimo būdus, rankose. Kriptografijos investuotojai visame pasaulyje prarado skirtingas investicijų sumas sukčiams . Tačiau yra keletas atvejų, kurie išsiskyrė ir beveik tapo svarbiu įrodymu dėl visiško kriptovaliutų platinimo sustabdymo.

Tarp didžiausių nevykėlių kriptovaliutų sukčių rankose yra:

  • Pincoin ir iFan
  • Plexcoin
  • Savedroid
  • Bitcoin Doublersv
  • Thodex
  • Pincoin ir iFan
  • Quadriga
  • Bitclub tinklas
  • Bitconnect
  • Onecoin

Author Fredrick Awino