Kripto krāpnieki, viņu veidi un kā sevi pasargāt

Fredrick Awino
14.06.2022
58 Views

Katru dienu visā pasaulē tiek ziņots par kriptovalūtu krāpšanas mēģinājumu vai veiksmīgi izpildītu kriptovalūtu krāpniecību. Patiesībā krāpšanās, par kurām ziņots uz kriptovalūtas skatuves, ir patiess apliecinājums izplatītajam apgalvojumam, ka šī gadsimta noziedznieki vairs neierodas bruņoti ar ieročiem, viņi paliek un klusi darbojas aiz datoriem.

WARNING: Investing in crypto, or other markets, can be of a high risk for your savings. Do not invest money you cannot afford to lose, because there is a risk for losing all of your money when investing in crypto, stocks, CFDs or other investments options. For example 77% of retail CFD accounts lose money.

Pieaugošais kriptovalūtu krāpnieku gadījumu skaits patiesībā ir viens no iemesliem, ko min kriptovalūtas kritiķi. Lai arī cik satraucoši ir kriptovalūtu gadījumi, ir nepieciešams, lai samierinātos ar realitāti, ka pat izveidotajā fiat valūtas finanšu sistēmā bieži iekļūst kibernoziedznieki, kuri nopelna milzīgas naudas summas. Nepatiesi neradot iespaidu, ka kriptovalūtas krāpnieki ir šeit, lai paliktu, ir sekli to izmantot kā pietiekamu iemeslu pret kriptovalūtas izplatību.

Nav pārsteigums, ka interneta lietotāji tiek apkrāpti, ieguldot kriptovalūtā. Kripto zādzības pieaug; tādējādi jums ir jāsaprot, kā notiek noziegumi, un labākie veidi, kā sevi aizsargāt. Galvenie divi veidi, kā krāpnieki var jūs apkrāpt, ir tieša zādzība un krāpniecība.

Kriptozādzības pieauguma iemesli

Regulējuma trūkums kriptovalūtu nozarē, jo tajā tiek izmantota decentralizēta sistēma, kurā nav iesaistītas trešās puses, piemēram, bankas un valdība. Fakts, ka nav valdības noteikumu, padara tiesībaizsardzības iestādēm izaicinājumu izsekot zādzībā iesaistītās personas. Tāpat ieguldījumu fondi un biržas neievēro noteikumus un vadlīnijas, kas var izraisīt zādzību un krāpšanu.

Kripto, tostarp Ether, Bitcoin, Dogecoin, kā arī Steller, vērtība pieaug. 2017. gadā Bitcoin izmaksas bija aptuveni 1000 USD, bet šobrīd tās pārsniedz 30 000 USD. Šis jautājums liek cilvēkiem domāt, ka tas ir labs ieguldījums, kurā viņi var gūt labu atdevi.

Kripto sektorā trūkst izglītības. Cilvēki nemeklē zināšanas, pirms iegulda kriptovalūtā. Kriptovalūta ir jauna tehnoloģija, un lielākā daļa cilvēku nesaprot, kā tā darbojas. Nepietiekamu zināšanu un izpratnes dēļ interneta lietotāji var pieļaut kļūdas, kas ļauj noziedzniekiem nozagt viņu līdzekļus.

Pašlaik ir vairāki veidi, kā izkrāpt cilvēkus, izmantojot kriptovalūtu, tostarp viltotas kriptovalūtas apmaiņas izveide. Otrs veids, kā izkrāpt cilvēkus, ir uzlauzt makus un biržas. Viņi to dara, uzlaužot jūsu kriptovalūtas kontu un nozogot līdzekļus.

Kriptovalūtu anonimitātes dēļ pat iestādēm ir grūti izsekot noziedzniekus. Nosūtot vai pat saņemot kriptovalūtas, nav nepieciešama personas identifikācija. Šī problēma jebkurai iestādei apgrūtina zādzībā iesaistīto personu izsekošanu.

Zādzība no biržām

Cilvēki var nozagt kriptovalūtu, izmantojot shēmu, kas piemānās cilvēkus to nodot un tieši zagt. Tomēr vēl viens veids ir kriptovalūtu birža. Lielākā daļa kriptovalūtu apmaiņas notiek, izmantojot apmaiņu. Mēs iesakām kriptovalūtu biržas, tostarp eToro, Binance un Plus500. Ar biržas palīdzību tiek atvērts konts un noguldīta valūta. Tos var izdarīt ASV dolāros, mārciņās, eiro vai pat Austrālijas dolāros. Tas ir jādara pirms to konvertēšanas uz noteiktu kriptovalūtu.

Kriptovalūta parasti tiek turēta drošības makā. Tas nozīmē, ka, lai gan tas ir piešķirts tirgotājam, privātās atslēgas, kas kontrolē kriptovalūtu, tiek glabātas kriptovalūtu biržā. Atcerieties arī, ka banka neliek jums iemaksāt visu naudu; līdz ar to apmaiņa arī tikai tur kādu summu karstajos makos. Tie ir savienoti ar internetu, lai atvieglotu patērētāju darījumus. Pretējā gadījumā pārējie ir noderīgi aukstiem makiem, kas nav savienoti ar internetu. Tātad cilvēki var zagt no karstajiem makiem. Piemēram, pagājušajā gadā BitMart no karstajiem makiem tika izkrāpti 150 miljoni USD.

Kriptokrāpniecības veidi

Tālāk ir norādīti galvenie veidi, ko krāpnieki izmanto, lai apkrāptu kriptovalūtu investorus. Tāpēc jums tie ir jāzina, lai būtu modrāks attiecībā uz savu ieguldījumu.

Ieguldījumu krāpniecība

Šāda veida krāpniecībā krāpnieks izstrādā vietni, kas atgādina likumīgu tirdzniecības platformu . Tā var būt fiktīva vai krāpnieciska patiesa uzņēmuma kopija. Dažās vietnēs sociālo mediju platformās tiek ievietotas pat viltotas reklāmas un slavenību apstiprinājumi. Platformas ietver Facebook, TikTok un Instagram.

Operatoriem var būt arī vairāki krāpnieki. Izmantojot to, viņi var piezvanīt vai nosūtīt e-pastu upuriem, radot iespaidu, ka viņi ir likumīgas organizācijas. Pēc depozīta veikšanas šādā platformā jūs varat tirgoties, bet neizņemt naudu. Platformas var izmantot aizkavēšanas taktiku, piemēram, lūgt jums veikt vairāk noguldījumu, lai izņemtu naudu. Citi var arī pieprasīt, lai pirms naudas izņemšanas nosūtāt vairāk cilvēku.

E-pasta pikšķerēšana

E-pasta pikšķerēšanas gadījumā krāpnieks sūta jums nevēlamus e-pasta ziņojumus. E-pastā persona pieprasa personīgo pieteikšanās informāciju, ko tā izmantos, lai nozagtu jūsu kriptovalūtu. Citi piedāvā atlīdzības un balvas apmaiņā pret noguldījumiem.

Romantiskā izkrāpšana

Romantikas krāpniecībā krāpnieks atver viltus profilu un pēc tam sakrīt ar upuri iepazīšanās vietnē vai lietojumprogrammā. Vēlāk viņi lūdz naudu, lai palīdzētu krīzes situācijā, piemēram, medikamentus. Citi var jūs pievilināt, ka viņi arī tirgojas ar kriptovalūtām. Tāpēc viņi lūgs jūs pievienoties, jo tas ir labs ieguldījums. Gadījumā, ja personai nav kriptogrāfijas konta, viņi piedāvās norādījumus, kā to atvērt.

Labākie kriptovalūtu ieguldījumu aizsardzības veidi

Kā tirgotājs jūs, iespējams, nezināt visas šajā nozarē izmantotās krāpniecības metodes. Pat ja cilvēks ir pieredzējis, kriptovalūtu pasaulē pastāv mainīgi un jauni riski. Tāpēc pasīvajiem investoriem būtu jāsaglabā to līdzdalība, kas nepārsniedz 5% no viņu portfeļiem. Turklāt jums nevajadzētu ieguldīt kriptovalūtā uz lielo procentu parāda atmaksas vai ietaupījumu rēķina ārkārtas gadījumiem.

Kā investoram jums ir jāapzinās arī kriptovalūtas sarkanie karodziņi:

  • Neskaidra informācija par to, kur nonāk jūsu nauda
  • Bezmaksas naudas solījumi
  • Solījumi pavairot savu naudu
  • Acīmredzamas pareizrakstības kļūdas e-pastos, drukas kļūdas saziņas laikā un ieraksti sociālajos tīklos
  • Psiholoģiskās manipulācijas, piemēram, izspiešana vai šantāža
  • Pienākumi, kas liek jums turēt kriptovalūtu bez iespējas izņemt vai pārdot
  • Viltus ietekmētāji, kas apgalvo, ka ir slavenības

Daži no reģistrētajiem kriptovalūtas krāpšanas gadījumiem

Dažu kriptovalūtu investoru ambīcijas nonākušas strupceļā to krāpnieku rokās, kuri uzdodas par īstiem tirgotājiem vai izmanto dažādas jau iepriekš uzskaitītās krāpšanas metodes. Kriptofondu investori visā pasaulē ir zaudējuši dažādu ieguldījumu apjomu krāpniekiem . Tomēr ir daži gadījumi, kas ir izcēlušies un gandrīz liecinājuši par pilnīgu kriptovalūtu izplatīšanas apturēšanu.

Daži no lielākajiem zaudētājiem kriptovalstu krāpnieku rokās ir:

  • Pincoin un iFan
  • Plexcoin
  • Savedroid
  • Bitcoin Doublersv
  • Thodex
  • Pincoin un iFan
  • Quadriga
  • Bitclub tīkls
  • Bitu savienojums
  • Onecoin

Author Fredrick Awino