Криптомошенники, их способы и как защитить себя

Fredrick Awino
14.06.2022
183 Views

Каждый день во всем мире сообщается о попытке мошенничества с криптовалютой или об успешном мошенничестве с криптовалютой. На самом деле, мошенничество, о котором сообщалось на сцене криптовалюты, является верным свидетельством распространенного утверждения о том, что преступники этого века больше не приходят с оружием, они остаются и тихо действуют за компьютерами.

WARNING: Investing in crypto, or other markets, can be of a high risk for your savings. Do not invest money you cannot afford to lose, because there is a risk for losing all of your money when investing in crypto, stocks, CFDs or other investments options. For example 77% of retail CFD accounts lose money.

Участившиеся случаи крипто-мошенничества на самом деле являются одной из причин, выдвигаемых критиками криптовалюты. Какими бы тревожными ни были дела с криптовалютой, для того, чтобы смириться с реальностью, даже в устоявшуюся финансовую систему фиатной валюты часто проникают киберпреступники, которые забирают огромные суммы денег. Не создавая ложного впечатления, что криптомошенники никуда не денутся, было бы поверхностно использовать это как достаточную причину против распространения криптовалюты.

Неудивительно, что пользователей сети обманом заставляют инвестировать в криптовалюту. Кража криптовалют растет; таким образом, вы должны понимать, как происходят преступления, и как лучше всего защитить себя. Два основных способа, которыми мошенники могут вас обмануть, включают прямую кражу и мошенничество.

Причины увеличения кражи криптовалюты

Отсутствие регулирования в криптоиндустрии, поскольку она использует децентрализованную систему, в которой не участвуют третьи стороны, такие как банки и правительство. Тот факт, что нет государственного регулирования, затрудняет правоохранительным органам отслеживание людей, причастных к краже. Кроме того, инвестиционные фонды и биржи не соблюдают никаких правил и указаний, которые могут привести к воровству и мошенничеству.

Стоимость криптовалют, включая эфир, биткойн, догекойн и стеллер, растет. В 2017 году стоимость биткойна составляла около 1000 долларов, но в настоящее время она превышает 30 000 долларов. Эта проблема заставляет людей поверить, что это хорошая инвестиция, при которой они могут получить хорошую прибыль.

В крипто-секторе не хватает образования. Люди не ищут знаний, прежде чем инвестировать в криптовалюту. Криптовалюта — это новая технология, и большинство людей не понимают, как она работает. Недостаточное знание и понимание могут привести к ошибкам пользователей сети, которые позволят преступникам украсть их средства.

В настоящее время существует несколько способов обмана людей через криптовалюту, в том числе создание поддельной криптобиржи. Другой способ обмана людей — взлом кошельков и бирж. Они делают это, взламывая ваш криптовалютный счет и воруя средства.

Анонимность криптовалют затрудняет отслеживание преступников даже властям. При отправке или даже получении криптовалют не требуется личная идентификация. Эта проблема затрудняет для любого органа власти отслеживание лиц, причастных к краже.

Кража с бирж

Люди могут украсть криптовалюту с помощью схемы, которая обманом заставляет людей передать ее и напрямую украсть. Однако есть и другой способ — через криптобиржи. Большинство крипто-обменов происходит через биржу. Криптовалютные биржи, которые мы рекомендуем, включают eToro, Binance и Plus500. Именно через биржи открывается счет и вносится валюта. Они могут быть сделаны в долларах США, фунтах стерлингов, евро или даже в австралийских долларах. Вы должны сделать это, прежде чем конвертировать их в определенную криптовалюту.

Криптовалюта обычно хранится в кастодиальном кошельке. Это означает, что, несмотря на то, что он назначен трейдеру, закрытые ключи, контролирующие криптовалюту, хранятся на криптобирже. Помните также, что банк не заставляет вас вносить все наличные; таким образом, биржа также просто держит некоторую сумму на горячих кошельках. Они подключены к Интернету для облегчения потребительских транзакций. В противном случае другие полезны в холодных кошельках, не подключенных к Интернету. Таким образом, люди могут красть из горячих кошельков. Например, в прошлом году у BitMart украли 150 миллионов долларов с горячих кошельков.

Типы крипто-мошенничества

Ниже приведены основные способы, которыми мошенники обманывают криптоинвесторов. Поэтому их необходимо знать, чтобы быть более бдительным в отношении своих инвестиций.

Мошенничество с инвестициями

В этом типе мошенничества мошенник разрабатывает веб-сайт, напоминающий официальную торговую платформу . Это может быть фиктивная или мошенническая копия реального бизнеса. Некоторые веб-сайты даже размещают фальшивую рекламу и поддержку знаменитостей в социальных сетях. Платформы включают Facebook, TikTok и Instagram.

У операторов также может быть несколько мошенников. Благодаря этому они могут звонить или отправлять электронные письма жертвам, создавая впечатление, что они являются законными организациями. После внесения депозита на такой платформе вы можете торговать, но не снимать свои деньги. Платформы могут использовать тактику задержки, например, просить вас внести больше депозитов, чтобы вывести средства. Другие могут также потребовать, чтобы вы привлекли больше людей, прежде чем снимать деньги.

Электронный фишинг

При фишинге электронной почты мошенник отправляет вам нежелательные электронные письма. В электронных письмах человек запрашивает личные данные для входа, которые он будет использовать для кражи вашей криптовалюты. Другие предлагают вознаграждения и призы в обмен на депозиты.

Романтические аферы

В мошенничестве с романтикой мошенник открывает поддельный профиль, а затем сопоставляется с жертвой на сайте знакомств или в приложении. Позже они просят деньги, чтобы помочь с кризисом, например, лекарства. Другие могут заманить вас тем, что они также торгуют криптовалютой. Поэтому они попросят вас присоединиться, так как это хорошая инвестиция. Если у человека нет учетной записи в криптовалюте, они предложат рекомендации по ее открытию.

Лучшие способы защиты ваших криптоинвестиций

Как трейдер, вы можете не знать всех методов мошенничества, используемых в отрасли. Даже будучи опытным человеком, в криптомире появляются новые риски. Следовательно, пассивные инвесторы должны держать свои активы на уровне менее 5% своих портфелей. Более того, вы не должны инвестировать в криптовалюту за счет погашения долга с высокими процентами или накопления на случай непредвиденных обстоятельств.

Как инвестор, вы также должны знать о красных флажках криптовалюты:

  • Расплывчатые сведения о том, куда уходят ваши деньги
  • Обещания бесплатных денег
  • Обещания приумножения ваших денег
  • Очевидные опечатки в электронных письмах, опечатки во время общения и постов в социальных сетях.
  • Психологические манипуляции, такие как вымогательство или шантаж
  • Обязательства, привязывающие вас к хранению криптовалюты без возможности вывода или продажи
  • Поддельные инфлюенсеры, выдающие себя за знаменитостей

Некоторые из зафиксированных случаев мошенничества с криптовалютой

Амбиции некоторых криптоинвесторов зашли в тупик в руках мошенников, которые выдают себя за настоящих дилеров или используют различные уже перечисленные выше способы для обмана. Криптоинвесторы по всему миру потеряли разные суммы инвестиций из-за мошенников . Тем не менее, есть несколько случаев, которые выделяются и почти приводят к полному прекращению распространения криптовалюты.

Некоторые из самых больших проигравших в руках крипто-мошенников включают в себя;

  • Пинкоин и iFan
  • плекскоин
  • Сейдроид
  • Удвоители биткойнов
  • Тодекс
  • Пинкоин и iFan
  • Квадрига
  • Битклуб Сеть
  • Битконнект
  • Ванкойн

Author Fredrick Awino