Крипто измамници, техните начини и как да се защитите

Fredrick Awino
14.06.2022
156 Views

Всеки ден в световен мащаб се докладва случай на опит за крипто измама или успешно изпълнена крипто измама. Всъщност измамите, докладвани на сцената на криптовалутите, са истинско доказателство за общоприетото твърдение, че престъпниците от този век вече не идват въоръжени с оръжия, те остават и работят тихо зад компютри.

WARNING: Investing in crypto, or other markets, can be of a high risk for your savings. Do not invest money you cannot afford to lose, because there is a risk for losing all of your money when investing in crypto, stocks, CFDs or other investments options. For example 77% of retail CFD accounts lose money.

Нарастващите случаи на крипто измамници всъщност е една от причините, които критиците на криптовалутата изтъкват. Колкото и да са тревожни случаите с криптовалути, за да се примирим с реалността, дори установената финансова система с фиатни валути често е инфилтрирана от киберпрестъпници, които се измъкват с огромни суми пари. Без да създаваме погрешно впечатление, че крипто измамниците са тук, за да останат, е повърхностно да го използваме като достатъчно причина срещу разпространението на криптовалута.

Не е изненада, че нетизените са измамени да инвестират в криптовалута. Кражбите на крипто се увеличават; по този начин трябва да разберете начина, по който се случват престъпленията и най-добрите начини да се защитите. Основните два начина, по които измамниците могат да ви измамят, включват директна кражба и измами.

Причини за увеличената кражба на крипто

Липса на регулация в крипто индустрията, тъй като тя използва децентрализирана система, в която трети страни като банки и правителството не участват. Фактът, че няма правителствена регулация, прави предизвикателство за правоприлагащите органи да проследят хората, замесени в кражбата. Също така инвестиционните фондове и борсите не спазват никакви правила и насоки, които могат да доведат до кражба и измама.

Стойността на криптовалутите, включително Ether, Bitcoin, Dogecoin, както и Steller, нараства. През 2017 г. цената на биткойн беше около 1000 долара, но в момента е над 30 000 долара. Този проблем кара хората да вярват, че това е добра инвестиция, където могат да получат добра възвръщаемост.

Липсва образование в крипто сектора. Хората не търсят първо знания, преди да инвестират в криптовалута. Криптовалутата е нова технология и повечето хора не разбират начина, по който работи. Недостатъчните познания и разбиране могат да доведат до грешки на нетизъните, които позволяват на престъпниците да откраднат средствата им.

В момента има няколко начина за измама на хора чрез криптовалута, включително създаване на фалшива крипто борса. Другият начин, използван за измама на хората, е чрез хакване на портфейли и борси. Те правят това, като хакнат акаунта ви в криптовалута и крадат средства.

Начинът, по който криптовалутите са анонимни , затруднява дори властите да проследят престъпниците. Не се изисква лична идентификация при изпращане или дори получаване на криптовалути. Този проблем затруднява всеки орган да проследи лицата, участващи в кражбата.

Кражба от борсите

Хората могат да откраднат криптовалута чрез използване на схема, която подмамва хората да ги предадат и директно да крадат. Друг начин обаче е чрез крипто борсите. Повечето от крипто борсите се извършват чрез борса. Крипто борсите, които препоръчваме, включват eToro, Binance и Plus500. Чрез борсите човек отваря сметка и депозира валута. Те могат да бъдат направени под формата на щатски долари, лири, евро или дори австралийски долари. Трябва да направите това, преди да ги конвертирате в определени криптовалути.

Криптовалутата обикновено се съхранява в портфейл за съхранение. Това означава, че въпреки че е присвоен на търговец, частните ключове, контролиращи крипто, се държат от крипто борсата. Не забравяйте също, че банката не ви кара да депозирате всичките си пари; по този начин борсата просто държи известна сума в горещите портфейли. Те са свързани с интернет, за да улеснят транзакциите на потребителите. В противен случай другите са полезни при студени портфейли, които не са свързани с интернет. Така че хората могат да крадат от горещите портфейли. Например миналата година BitMart беше измамен със 150 милиона долара от горещите портфейли.

Видове крипто измами

По-долу са основните начини, по които измамниците използват за измама на крипто инвеститорите. Следователно, трябва да ги познавате, за да сте по-бдителни относно инвестицията си.

Инвестиционни измами

При този тип измама измамникът разработва уебсайт, наподобяващ законна платформа за търговия . Може да е фалшиво или измамно копие на реален бизнес. Някои от уебсайтовете дори стигат до публикуването на фалшиви реклами и одобрения на знаменитости в платформите на социалните медии. Платформите включват Facebook, TikTok и Instagram.

Операторите също могат да имат множество измамници. Чрез това те могат да се обаждат или изпращат имейл на жертвите с впечатлението, че са законни организации. След като направите депозит на такава платформа, можете да търгувате, но не и да теглите парите си. Платформите могат да използват тактики за забавяне, като например да ви помолят да направите повече депозити, за да теглите. Други може също да изискват от вас да препоръчате повече хора, преди да изтеглите парите си.

Фишинг по имейл

При фишинг на имейл измамникът ви изпраща непоискани имейли. В имейлите лицето иска лични данни за вход, които ще използва при кражба на вашата крипто. Други предлагат награди и награди в замяна на депозити.

Романтични измами

При романтичната измама измамникът отваря фалшив профил и след това се сравнява с жертва в уебсайт или приложение за запознанства. По-късно те искат пари, за да помогнат при криза, като лекарства. Други могат да ви примамят, че търгуват и с криптовалута. Затова те ще ви помолят да се присъедините, тъй като това е добра инвестиция. В случай, че дадено лице няма крипто акаунт, те ще предложат насоки как да го отворите.

Най-добрите начини за защита на вашата крипто инвестиция

Като търговец може да не знаете всички методи за измама, използвани в индустрията. Дори и като опитен човек, има развиващи се и нови рискове в крипто света. Следователно пасивните инвеститори трябва да поддържат дяловете си под 5% от портфейлите си. Освен това не трябва да инвестирате в криптовалута за сметка на изплащане на дълга с висока лихва или спестяване за спешни случаи.

Като инвеститор, вие също трябва да сте наясно с червените знамена на крипто:

  • Неясни подробности относно това къде отиват парите ви
  • Обещания за безплатни пари
  • Обещания да умножите парите си
  • Очевидни правописни грешки в имейли, типографски грешки по време на комуникация и публикации в социалните медии
  • Психологическа манипулация като изнудване или изнудване
  • Задължения, които ви заключват да държите криптовалута, без да имате възможност да теглите или продавате
  • Фалшиви влиятелни лица, твърдящи, че са знаменитости

Някои от регистрираните случаи на измами с криптовалути

Амбициите на някои от крипто инвеститорите попадат в задънена улица в ръцете на измамници, които се представят за истински дилъри или използват различни подходи, вече изброени по-горе, за да измамят. Крипто инвеститорите по целия свят са загубили различни суми инвестиции от измамници . Въпреки това, има няколко случая, които се откроиха и почти се превърнаха в важен случай за пълното спиране на разпространението на криптовалути.

Някои от най-големите губещи в ръцете на крипто измамници включват;

  • Pincoin и iFan
  • Plexcoin
  • Savedroid
  • Биткойн удвоителиv
  • Thodex
  • Pincoin и iFan
  • квадрига
  • Мрежата на Bitclub
  • Bitconnect
  • Onecoin

Author Fredrick Awino